Проти Альони Шевцової запроваджено санкції: що відомо про підстави

Рада національної безпеки і оборони України 12 квітня 2025 року ухвалила рішення про застосування персональних санкцій проти фінансистки та підприємниці Альони Шевцової. Про це повідомляє Forbes Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Підставою для санкцій стали результати кримінального провадження, розпочатого у 2023 році за участю СБУ та Бюро економічної безпеки (БЕБ). Слідство встановило, що АТ «Айбокс Банк», співвласницею якого була Шевцова, міг щорічно отримувати понад 2,5 млрд грн тіньового прибутку внаслідок співпраці з нелегальним гральним бізнесом.

У березні 2025 року БЕБ повідомило про завершення спеціального досудового розслідування у справі Шевцової, Ірини Циганок та Зої Нестеровської. За версією слідства, мова йде про схему з відмивання майже 5 млрд грн для онлайн-казино. Матеріали справи готуються до передачі до суду.

Крім того, у рамках судово-економічної експертизи правоохоронні органи зафіксували факт ухилення від сплати податків на суму 1,4 млрд грн, що, як стверджують слідчі, відбулося за участю посадових осіб Айбокс Банку.

Окремо джерела вказують на транзакції, що могли порушувати валютне законодавство у період дії воєнного стану. Зокрема, на деяких онлайн-платформах, яким «Айбокс Банк» надавав послуги, було виявлено обмін криптовалют на російські рублі, а також можливість переказу коштів на картки російської платіжної системи «Мир».

Правоохоронні органи також досліджують фінансові операції за участі ТОВ «ФК ЛЕО» — компанії, кінцевим бенефіціаром якої є Шевцова. У вересні 2021 року загальний обсяг p2p-переказів за її участі становив 1,6 млрд грн, з яких 92% були спрямовані на картки російських банків, таких як Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк і Тінькофф Банк.

Адвокат Шевцової Артем Світка відмовився від коментарів, пославшись на складність процесу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Шевцова є власницею або співвласницею низки компаній, серед яких:

• – ТОВ «ФК ЛЕО» (50%)
• – ТОВ «ТАС Лінк», ТОВ «Айгейм», ТОВ «Леогеймінг», ТОВ «Дзенгуляр», ТОВ «Лео Партнерс», ТОВ «ЛБК2019», АТ «ЗНВКІФ Лео Інвест Груп», ТРЦ «Метрополія» та БФ «Leo Foundation» (25%)

Санкції РНБО передбачають блокування активів, заборону на проведення фінансових операцій, а також обмеження користування майном на території України.