Фінанси
банковский секторКлиенты 37 банков подозреваются в махинациях на крупные суммы
Национальный банк Украины с начала года проинформировал правоохранительные органы о незаконных операциях клиентов 37 банков.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на интервью директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березу РБК-Украина.
«С начала 2015 года и до середины ноября НБУ проинформировал правоохранительные органы о незаконных действиях и операциях клиентов 37 банков на сумму более 19 млрд грн, $335 млн, 213 млн евро и 4,7 млрд руб.», — сказал он.
По данным фактам, по его словам, правоохранительные органы начали уголовное производство сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
«К сожалению, больше ничего о результатах работы правоохранительных органов мы не знаем. Хотелось бы, чтобы результаты этой работы были более очевидны. Но для Национального банка уже сам факт проведения банками таких операций и на такие суммы — весомый аргумент, чтобы говорить о недостаточном знании банками своих клиентов», — добавил Береза.
Как сообщал Капитал, правоохранительные органы проводят проверку документов попавшего под ликвидацию CityCommerce Bank на предмет выведения из него денежных средств.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023