Фінанси

банковский сектор

Клиенты 37 банков подозреваются в махинациях на крупные суммы

18148
Клиенты 37 банков подозреваются в махинациях на крупные суммы
Фото: hotskills.com.ua

Национальный банк Украины с начала года проинформировал правоохранительные органы о незаконных операциях клиентов 37 банков.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на интервью директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березу РБК-Украина.

«С начала 2015 года и до середины ноября НБУ проинформировал правоохранительные органы о незаконных действиях и операциях клиентов 37 банков на сумму более 19 млрд грн, $335 млн, 213 млн евро и 4,7 млрд руб.», — сказал он.

По данным фактам, по его словам, правоохранительные органы начали уголовное производство сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

«К сожалению, больше ничего о результатах работы правоохранительных органов мы не знаем. Хотелось бы, чтобы результаты этой работы были более очевидны. Но для Национального банка уже сам факт проведения банками таких операций и на такие суммы — весомый аргумент, чтобы говорить о недостаточном знании банками своих клиентов», — добавил Береза.

Как сообщал Капитал, правоохранительные органы проводят проверку документов попавшего под ликвидацию CityCommerce Bank на предмет выведения из него денежных средств.

Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
реклама