on-line
архів номерів
Спецпроекти
Capital time
Капитал 500
Новини компаній
|
реклама
|
Контакти
|
правила
Бізнес починається з Капіталу
Войти
Читай
бесплатно!
Разделы
Політика
Економіка
Бізнес
Фінанси
Технології
Думки
Інтереси
Фото
CapitalTV
Політика
Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
Зеленський: росія посилює психологічний та фізичний тиск на українців, щоб зламати їхню стійкість
Каллас: ЄС зробить значний внесок у гарантії безпеки України шляхом фінансування, навчання та підтримки оборонної промисловості
Зеленський підписав закон щодо підвищення якості мобільного зв'язку
Рада ухвалила закон щодо підтримки громадян, поновлених на роботі після незаконного звільнення
Сікорський: Прийняття ЄС рішення про джерела фінансування України на наступні роки може стати вирішальним щодо майбутнього війни
росія потрапила у чорний список країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму
Сіярто: Ми не маємо наміру брати участь у фінансуванні закупівель зброї для Києва
Все новости раздела
Економіка
Мінекономіки планує оцінити результати програми Національний кешбек" з метою її коригування на наступний рік
НБУ планує змінити правила внутрішнього акдиту в небанківських фінансових установах
Ціна на електроенергію від Енергоатома у грудні зросла на 13%, - ЗМІ
Аналітик розповів, що буде з цінами на пальне у грудні 2025
Шмигаль анонсував об’єднання ДОТ і АОЗ в одне підприємство
Улютін: У Держбюджеті на 2026 рік соціальні видатки збільшені
Марченко: У 2026 році Україна розраховує отримати понад 45 млрд доларів міжнародної допомоги
НКРЕКП схвалила проєкти постанов щодо підвищення тарифів на розподіл природного газу
Все новости раздела
Бізнес
ДПС запустила сервіс TAX Control для скарг про порушення у торгівлі, громадському харчуванні та послугах
Reuters: Продажі автомобілів Tesla падають на трьох найбільших світових ринках
Bloomberg: Ймовірно, Україна виробляє дронів більше, ніж усі країни НАТО разом узяті
Митниця: У 2025 році Україна імпортувала більше товарів ніж експортувала
Financial Times: Лоукости знову говорять про відновлення авіаперельотів в Україну
Через перевірки податкової майже 2 тисячі громадян легалізували свою діяльність
Bloomberg: У листопаді 2025 року різко скоротився обсяг поставок нафти морським транспортом
Bloomberg: росії стає дедалі складніше знайти покупців на нафту
Все новости раздела
Фінанси
Держстат: У жовтні середня заробітна плата по Україні становила 26 913грн
Дипломат: До польського бюджету українці внесли лише самих податків на 15 млрд злотих
НБУ: Міжнародні валютні резерви досягли рекордного показника з моменту набуття Україною незалежності
Третьякова: Власне ми в комітеті опрацьовуємо нову редакцію закону "Про оплату праці"
Стало відомо, чи можуть військові отримати 13 зарплату
Допомога українцям у 6 500 гривень: коли почнуть виплачувати
Соціальні виплати на дітей в Україні із 1 грудня
80% коштів, отриманих в рамках програми “Зимова підтримка”, українці витрачають на оплату комунальних послуг
Все новости раздела
Технології
Федоров: Україна та ЄС запускають нову грантову програму на підтримку українських оборонних інновацій
5 поширених проблем з екраном телефону та способи їхнього вирішення
Штучний інтелект зможе замінити 11% працівників, - дослідження MIT
ШІ, інтегрований у платформу "Дія", здобув перемогу у конкурсі Best Cases Awards 2025
Все новости раздела
Думки
Все новости раздела
Інтереси
Залужний: Війна на виснаження, яку зараз веде рф проти України, має обмежену мету
Трамп вказує кіностудіям, які знімати фільми, - ЗМІ
Крапку у цьому питанні має поставити суд: Буданов прокоментував справу про корупцію у сфері енергетики
НАБУ хоче створити центральну базу даних усіх банківських рахунків та їхніх бенефіціарних власників
48% опитаних європейців вважають Трампа "ворогом Європи", - дослідження
Політтехнолог: Не треба боятися відправляти у відставку кого слід
У ЄК пояснили, що репараційний кредит не є конфіскацією російських активів
США розкритикували європейських союзників за те, що вони віддають перевагу власній оборонній промисловості
Все новости раздела
Фото
Все новости раздела
CapitalTV
Все новости раздела
Материалы по тегу
RSS
отмывание денег
С этим тегом чаще всего используют:
расследования
,
банки
,
Украина
,
Россия
,
коррупция
,
конвертационный центр
,
Великобритания
,
Австрия
,
Кабмин
,
ЕС
все
новости
публикации
фото
CapitalTV
Capital time
Спецпроекты
capital500_type
Суббота, 6 марта 2021
угроза
Чехия выдала США двух украинцев, подозреваемых в киберпреступлениях
15:25
25497
Понедельник, 19 октября 2020
официально
За 9 месяцев было обнаружено операций по отмыванию средств на 60 миллиардов
13:43
12749
Понедельник, 21 сентября 2020
скандал
Янукович, Тимошенко и Фирташ отмыли через Латвию миллионы
10:15
1
18596
Суббота, 20 июня 2020
правонарушения
Бывшего правоохранителя подозревают в «отмывании» 120 млн гривен
12:42
10176
Понедельник, 27 апреля 2020
банки
Украинцы больше не смогут анонимно переслать на карту более 5 тысяч гривен в день
19:14
15933
Пятница, 6 декабря 2019
регулирование
Рада приняла закон о предотвращении отмыванию денег
15:42
22992
Среда, 25 сентября 2019
официально
Кабмин подал в Раду новый законопроект по борьбе с отмыванием денег
19:10
7515
Среда, 29 мая 2019
резонанс
В Британии заморозили купленную иностранцами недвижимость на $101 млн
13:50
27966
Четверг, 21 февраля 2019
резонанс
В Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег украинских банков
11:32
23419
Среда, 20 февраля 2019
банки
Swedbank заподозрили в отмывании $4 млрд через банки в странах Балтии
10:31
18259
Суббота, 3 ноября 2018
резонанс
Власти Аргентины обвиняют Месси в отмывании денег
09:33
22357
Пятница, 14 сентября 2018
заявление
В Британии усилят борьбу с «грязными» иностранными капиталами
11:52
16576
Вторник, 4 сентября 2018
банки
Через эстонский банк отмыли $30 млрд из России и СНГ
08:49
10465
Четверг, 7 июня 2018
коррупция
ЕС согласовал новые правила борьбы с отмыванием средств
15:37
7716
Вторник, 27 февраля 2018
сигналы
Обслуживавший украинских коррупционеров банк ABLV объявил о самоликвидации
09:32
19628
Вторник, 30 января 2018
сигналы
В Совете Европы заявили о значительных рисках отмывания денег в Украине
13:18
33965
Понедельник, 15 января 2018
расследования
Прокуратура Испании расследует отмывание чиновниками РФ 30 млн евро
20:29
20083
Среда, 30 августа 2017
решения
Кабмин утвердил план мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма
15:51
18715
Суббота, 10 июня 2017
банковский сектор
Украинские банки могли вывести через австрийские $800 млн
13:04
29569
Четверг, 25 мая 2017
расследования
ГПУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 22 млн грн
13:36
18158
Вторник, 23 мая 2017
расследования
Во Львовской области ликвидирован конвертцентр с 72 млн грн оборота
09:11
14597
расследования
Bloomberg: «Оппоблок» заплатил Манафорту $1 млн за сотрудничество в 2014 году
08:41
1
27560
Понедельник, 22 мая 2017
расследования
Белиз расследует отмывание денег Януковичем и американским политтехнологом, — Bloomberg
15:41
16194
Вторник, 21 марта 2017
тенденции
СМИ: $740 млн «отмытых» российских денег прошли через британские банки
10:19
13916
Среда, 21 сентября 2016
международное сотрудничество
Латвия и Украина будут более тесно сотрудничать в расследовании случаев отмывания денег
16:35
1
24654
Вторник, 13 сентября 2016
решения
Кабмин создал совет по вопросам противодействия отмыванию доходов
18:35
1
19242
Вторник, 30 августа 2016
банковский сектор
НБУ раскроет меры воздействия на банки за отмывание доходов
19:37
7821
Среда, 10 августа 2016
расследование
Дирекцию кировоградской «Укрпочты» обвиняют в отмывании 22 млн грн
15:57
22765
Суббота, 16 июля 2016
коррупция
Полиция Испании обнародовала видео задержания сына Черновецкого
15:54
24367
Понедельник, 6 июня 2016
происшествия
Австрия заявляет о наплыве «грязных» денег из Украины
20:12
17086
Пятница, 22 апреля 2016
расследование
Прокуратура Германии провалила дело по офшорам Курченко и сына Азарова
08:29
15893
Пятница, 30 октября 2015
позиция
В Совете Европы довольны прогрессом Украины в борьбе с отмыванием денег
13:53
5080
Четверг, 24 сентября 2015
расследования
Ложкина проверяют на отмывание денег в Австрии, - нардеп
17:03
20762
Пятница, 14 августа 2015
резонанс
Deutsche Bank грозит огромный штраф по делу об отмывании денег в РФ
10:56
10517
Среда, 12 августа 2015
происшествия
Киевская налоговая установила факт незаконной легализации 423,2 млн грн
19:12
7129
Просмотреть еще
головні новини
Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
04.12.2025 / 09:05
Держстат: У жовтні середня заробітна плата по Україні становила 26 913грн
03.12.2025 / 15:34
Зеленський: росія посилює психологічний та фізичний тиск на українців, щоб зламати їхню стійкість
02.12.2025 / 09:05
Каллас: ЄС зробить значний внесок у гарантії безпеки України шляхом фінансування, навчання та підтримки оборонної промисловості
27.11.2025 / 13:35
Зеленський підписав закон щодо підвищення якості мобільного зв'язку
26.11.2025 / 17:02
Гетманцев: Сектор обігу кави став одним з найпроблемніших в частині сплати податків
20.11.2025 / 13:04
Архив
Стрічка новин
RSS
Пятница, 5 декабря 2025
Financial Times: Лоукости знову говорять про відновлення авіаперельотів в Україну
10:06
Через перевірки податкової майже 2 тисячі громадян легалізували свою діяльність
09:34
48% опитаних європейців вважають Трампа "ворогом Європи", - дослідження
09:05
Четверг, 4 декабря 2025
Політтехнолог: Не треба боятися відправляти у відставку кого слід
18:00
Рада ухвалила закон щодо підтримки громадян, поновлених на роботі після незаконного звільнення
17:31
Сікорський: Прийняття ЄС рішення про джерела фінансування України на наступні роки може стати вирішальним щодо майбутнього війни
17:02
росія потрапила у чорний список країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму
16:03
Шмигаль анонсував об’єднання ДОТ і АОЗ в одне підприємство
15:34
Улютін: У Держбюджеті на 2026 рік соціальні видатки збільшені
15:05
Сіярто: Ми не маємо наміру брати участь у фінансуванні закупівель зброї для Києва
14:06
Марченко: У 2026 році Україна розраховує отримати понад 45 млрд доларів міжнародної допомоги
13:35
У ЄК пояснили, що репараційний кредит не є конфіскацією російських активів
13:04
Стало відомо, чи можуть військові отримати 13 зарплату
12:05
Bloomberg: У листопаді 2025 року різко скоротився обсяг поставок нафти морським транспортом
11:36
США розкритикували європейських союзників за те, що вони віддають перевагу власній оборонній промисловості
11:04
НКРЕКП схвалила проєкти постанов щодо підвищення тарифів на розподіл природного газу
10:06
Свириденко: Уряд ініціював невідкладне припинення повноваження частини наглядових рад енергетичних компаній
09:34
Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
09:05
Среда, 3 декабря 2025
Буймістер: Державні компанії мають переглянути підходи до управління кредитами і зосередитися на сплаті відсотків
18:00
«3000 км Україною»: Українці оформили перші 1 000 безкоштовних квитків протягом години
17:31
НАБУ: Умєров у справі “Мідас” має статус свідка
17:02
Італія може відкласти ухвалення декрету про продовження постачання військової допомоги Україні у 2026 році
16:03
Держстат: У жовтні середня заробітна плата по Україні становила 26 913грн
15:34
Гетьманчук: Початок мирних переговорів не повинен сприйматися як сигнал про можливість знизити рівень підтримки України
15:05
Рубіо: США - єдині в світі, хто може подолати розрив між Україною і росією
14:06
Мінекономіки: В Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків
13:35
Укрзалізниця: Уряд запустив програму "3000 км Україною"
13:04
Допомога українцям у 6 500 гривень: коли почнуть виплачувати
12:05
У Мінфіні розповіли про державні борги України
11:36
Bloomberg: росії стає дедалі складніше знайти покупців на нафту
11:04
Зеленський: Стосовно мирної угоди між Україною та росією – простих рішень не буде
10:06
путін назвав "піратством" українські атаки на російські танкери
09:34
Сибіга: Якщо путін просто знову плюне світові в обличчя, наслідки мають бути
09:05
Вторник, 2 декабря 2025
Федоров: Україна та ЄС запускають нову грантову програму на підтримку українських оборонних інновацій
18:00
Bloomberg: Найбільші державні НПЗ Індії купують російську нафту через великі знижки
17:31
реклама
Капитал
Читать @ capitalua
реклама